Denuncia contra Vicentin por lavado de activos
La presentación fue realizada por acreedores que ordenaron una
investigación sobre activos ocultos en el exterior. Revelan hechos que podrÃan
constituir desvÃo de fondos, ocultamiento y venta de activos a otras
jurisdicciones para burlar sus obligaciones crediticias.
19/07/2020
Firmas acreedoras de Vicentin SAIC, a través de un estudio de
abogados especializado en rastreo de activos en jurisdicciones offshore, denunciaron
a la firma cerealera y a sus directores de los delitos de lavado de activos ante
la Procelac, ProcuradurÃa de Criminalidad Económica del Ministerio Fiscal. El
escrito señala que en la declaración de Vicentin solicitando la apertura de su
concurso preventivo "no existe vestigio ni enunciación alguna" sobre
un importante número de empresas que la denuncia señala como "Ãntimamente
vinculadas a la concursada". La denuncia describe el ocultamiento de
"transacciones que pudieran beneficiar a los acreedores", "desprendimiento
de activos en venta a otras jurisdicciones en el perÃodo de sospecha",
"constitución de sociedades en el extranjero en fecha
reciente, que serÃan utilizadas como vehÃculos para el desvÃo de fondos para
provecho particular de los accionistas".
La denuncia, presentada este viernes en la Procelac fue formulada
por el estudio que encabeza Mariano A. Moyano "en representación de
acreedores perjudicados por Vicentin". "Nuestra firma comenzó una
investigación sobre la existencia de activos del grupo Vicentin fuera de la
República Argentina a los efectos de estudiar la posibilidad de iniciar
acciones judiciales donde dichos activos se encuentren radicados o
registrados", señala el escrito. Y le solicita a la Procelac intervenir en
la causa para "determinar las actividades fraudulentas" de
Vicentin que no quedarán expuestas en el proceso concursal. Indica que
todo lo expuesto en esta presentación "establece un estado de sospecha
sobre las actividades realizadas por los Directivos y Accionistas de la
firma".
"En diciembre de 2019 comenzamos la investigación centrados en la
existencia de sociedades offshore a nombre de los directores y accionistas
principales del Grupo Vicentin en diversas jurisdicciones que incluyen Panamá,
Islas VÃrgenes Británicas, Paraguay y los Estados Unidos de América. Hemos
determinado la existencia de varias sociedades comerciales extranjeras cuyo
control accionario o directivos está directamente relacionado con el grupo
Vicentin", señala.
La denuncia presenta una descripción y el curso de acciones
realizadas en cada empresa del grupo Vicentin en el exterior.
Vicentin Paraguay. "Sus directivos son Gustavo Nardelli y
Alberto Padoan, según ellos mismos se presentan y tal como figuran en la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. Según
dicha cámara, Vicentin exporta en promedio 180 millones de dólares al año. Las
exportaciones en Paraguay no pagan impuestos especiales (retenciones, por
ejemplo) y están exentas del IVA, pero sà pagan impuesto a la renta sobre
utilidades obtenidas. De un informe de la SecretarÃa de Estado de Tributación ,
surge que Vicentin Paraguay no integra la lista de los primeros 500
contribuyentes al fisco", apunta el escrito.
Agrega que las investigaciones realizadas sobre la operación de
venta del 16,67% de las acciones de la firma Renova a una empresa controlada
por Glencore Finance Bermudas en diciembre de 2019, "no se realizó en
jurisdicción paraguaya, (aunque) hemos recibido información de que parte de
esos fondos (en total la operación se ejecutó por 122 millones de dólares)
fueron acreditados en cuentas pertenecientes a Vicentin Paraguay en el Banco
BASA (ex banco Amambay)".
Nacadie Comercial SA Uruguay. "Domicilio en Zona Franca,
Montevideo. Apoderado Patricio M. Coghlan (argentino, contador), que es a su
vez director de ENAV (junto a Maximo Padoan y Gustavo Nardelli), empresa
integrante del grupo. El 9 de septiembre de 2019, Coghlan constituyó la
sociedad Nacadie Comercial SA en Argentina, con domicilio en H. Irigoyen 298,
Reconquista (el mismo de Friar y otras empresas del grupo).
Esta firma uruguaya aparece vinculada a la compra de diversas
firmas, figura como garante en préstamos internacionales a favor de Vicentin
SAIC y Algodonera Avellaneda, tuvo activa participación en la venta de las
acciones del grupo en Renova y es mencionada en diversos informes como muy
activa en la transferencia de fondos desde Vicentin Paraguay y hacia Panamá. En
esta última jurisdicción, el estudio Moyano y Asociados detectó el registro de
la sociedad Nacadie Overseas Incorporated, aunque por ahora sin más información
sobre la misma.
Tastil SA. "En noviembre de 2019 Vicentin SAIC dispusosu
venta a una sociedad uruguaya, Losagor SA, constituida un mes antes y
sospechamos vinculada a Vicentin, por un monto de u$s 1,6 millones".
Otras detectadas y vinculadas a directores de Vicentin:
Kerdale Investments Corp, islas Virgenes Britanicas. Constituida en
2012 por el Estudio Mossack y Fonseca, a pedido de un estudio uruguayo, Selio
Zakn Elberg. Sociedad integrada por Maximiliano Nardelli (hijo de Sergio) y
Habib Miguel Abraham, quien comparte otras sociedades con el anterior y otros
miembros de la familia Nardelli, entre ellas Labutte SRL y CÃa General de
Combustibles SRL, ambas establecidas en la provincia de Santa Fe.
Yule International Corporation, inscrita en 1986. El 31 de marzo de
2018 asume como director Alberto Julian Macua (actual director de Vicentin).
Funjuice International Corp. Gustavo César Juri y Pablo Montaron
Estrada son directores desde 2019, el último a partir del 4 de septiembre
(miembros del directorio de Vicentin SAIC). La sociedad fue constituida en 1986
El Trebol LLC y Los Tréboles LLC, en el estado de Florida, EEUU. La
denuncia señala a Georgina Buyatti y Ricardo Fabrissin como vinculados a las
mismas, “que serÃan vehÃculos de adquisición de activos inmobiliarios en dicho
estado”. Sociedades constituidas en 2013.
GBRO Group, registrada en el estado de Florida, EEUU, en 2016.
"Posiblemente relacionada con Roberto Gazze (director de Vicentin)
Nargus Corporation, registrada en el estado de Florida, EEUU,
"vinculada al Sr Gustavo Nardelli, que serÃa vehÃculo de adquisición de
una propiedad en dicha jurisdicción, en especial en la zona denominada
Aventura, de Miami".
No hay comentarios