El fiscal Taiano prepara nuevas medidas en la investigación del caso $LIBRA
Buscará esclarecer delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.
04/03/2025
El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la
investigación del Criptogate por la difusión de la criptomoneda $LIBRA,
preparará nuevas medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y
tráfico de influencias.
Entre las medidas se encuentra la recopilación de
pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de
transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para
acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que
pudieron haber participado en la operatoria.
Sin embargo, Taiano se centra en la preservación de
la prueba digital.
El fiscal solicitó registros detallados de todas las
transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, con el objetivo de identificar
a los beneficiarios de las ganancias obtenidas.
También ordenó la recuperación de publicaciones
eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tweet
del presidente Javier Milei promoviendo la criptomoneda, del pasado 14 de
febrero.
El congelamiento de direcciones digitales, para
Taiaino, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e
impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean
movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más
difícil su rastreo.
A su vez, el fiscal trabaja en la redacción de
exhortos internacionales para acceder a la información sobre las
transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de
criptomonedas con sede en el extranjero.
Ya se iniciaron gestiones, junto a organismos
internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los
movimientos financieros.
Taiano también solicitó registros de las personas
que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las
comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan
aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Por último, el fiscal puso el ojo en el análisis del
marco legal aplicable a las criptomonedas en el país.
Tiene como objetivo verificar si existieron irregularidades
en la regulación y supervisión de $LIBRA como también en las acciones del Banco
Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión
Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.
Fuente:noticiasargentinas.com
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